国内虚拟货币市场再起波澜，知名虚拟货币交易所“抹茶交易所”（MEXC）因涉嫌非法经营被多地监管部门联合查处，这一事件不仅引发了行业震动，也让公众对虚拟货币交易平台的合规性问题再次高度关注。

“出海”难逃监管，抹茶交易所涉嫌非法经营

公开信息显示，抹茶交易所成立于2018年，总部曾宣称位于新加坡，实则通过复杂的架构在国内开展业务，吸引大量用户进行比特币、以太坊等虚拟货币的交易、融资等服务，尽管我国早在2017年就明确禁止代币发行融资，2021年 further 重申虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何交易平台不得在我国境内开展虚拟货币交易、兑换、衍生品交易等业务，但抹茶交易所通过“出海”设站、发展境内用户、提供中文服务等手段，变相参与境内市场，涉嫌违反《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规中关于“未经批准从事金融业务”的禁止性规定。

据监管部门透露，此次查处行动发现抹茶交易所存在多项违规行为：包括未取得相关金融业务许可，擅自为用户提供虚拟货币与法定货币的兑换服务；通过“上币费”“交易手续费”等方式非法牟利，涉及资金流水巨大；甚至涉嫌协助部分项目方进行“空气币”炒作，损害投资者利益，相关平台已被关停，负责人被控制，案件正在进一步侦办中。

虚拟货币交易乱象丛生，合规底线不容触碰

抹茶交易所被查并非个例，近年来，随着虚拟货币市场的火热，部分交易平台为追求利益，不惜游走在法律边缘，通过“技术中立”“去中心化”等幌子规避监管，实则从事非法集资、洗钱、诈骗等违法犯罪活动，这类平台往往存在以下风险：
一是随机配图